航天晨光（600501）1月16日主力资金净流出4410.72万元，占总成交额4.18%
截至2026年1月16日收盘，航天晨光(600501)报收于29.89元，下跌0.8%，换手率8.19%，成交量35.02万手，成交额10.54亿元。 来自【交易信息汇总】：1月16日主力资金净流出4410.72万元，占总成交额4.18%。 来自【公司公告汇总】：航天晨光股价连续三日跌幅偏离值累计达20%，触发异常波动，公司预告2025年度归母净利润约为-22,000万元。 资金流向 1月16日主力资金净流出4410.72万元，占总成交额4.18%；游资资金净流出81.74万元，占总成交额0.08%；散户资金净流入4492.46万元，占总成交额4.26%。 航天晨光股份有限公司股票交易异常波动公告 航天晨光股票于2026年1月13日至1月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。公司自查确认主营业务未发生重大变化，生产经营正常，内外部环境无重大调整。公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。公司已发布2025年度业绩预亏公告，预计归母净利润为-22,000万元左右。董事会确认无应披露未披露信息，提醒投资者注意投资风险。 航天晨光股份有限公司七届四十九次董事会决议公告 航天晨光股份有限公司于2026年1月15日以通讯方式召开七届四十九次董事会，审议通过《董事会授权管理规则》《董事长专题会议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法》《信息披露管理规定》《重大信息内部报告管理规定》《募集资金管理规定》《股权投融资管理规定》等多项制度修订议案，以及《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》。所有议案均获8票赞成，0票反对，0票弃权。 航天晨光股份有限公司投资者关系管理规定(2026年1月) 公司发布投资者关系管理规定，明确通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式加强与投资者沟通，提升公司治理水平。规定涵盖基本原则、沟通内容、渠道方式、组织职责等，强调合规、平等、诚信原则，禁止泄露未公开信息，要求建立投资者联系渠道，召开投资者说明会，妥善处理投资者诉求，并对相关人员行为作出规范。 航天晨光股份有限公司关联交易管理规定(2026年1月) 公司发布关联交易管理规定，明确关联人及关联交易的认定标准，规范信息披露和审议程序。涉及关联法人、自然人的定义，关联交易类型包括购买原材料、销售产品、提供劳务、共同投资、资产买卖等。重大关联交易需提交董事会或股东会审议，并披露交易内容、定价政策、独立董事意见等。达到一定金额的交易须及时披露，部分情形可免于按关联交易方式审议。规定自印发之日起施行。 航天晨光股份有限公司重大信息内部报告管理规定(2026年1月) 公司制定《重大信息内部报告管理规定》，旨在规范重大信息的内部传递、归集和管理，确保信息披露及时性。重大信息范围包括重大交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他可能影响证券价格的事项。董事、高级管理人员、各部门及分子公司负责人为报告义务人，须在事项首次触及决策、协商或知悉时及时向董事会秘书或发展计划部报告。规定强调信息保密义务及未履行报告义务的责任追究。 航天晨光股份有限公司独立董事工作规则(2026年1月) 公司制定独立董事工作规则，明确独立董事的任职资格、提名任免程序、职责与履职方式、履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及主要股东单位任职或存在重大业务往来。董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举实行累积投票制。每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事须对关联交易、变更承诺等事项发表独立意见，并享有提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。公司应为其履职提供必要支持。 航天晨光股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定(2026年1月) 公司制定内幕信息知情人登记管理规定，明确内幕信息及知情人范围，要求在依法披露前及时登记知情人信息并建立档案，防止内幕交易。适用于公司及子公司、参股公司，董事会为管理机构，发展计划部负责日常登记与备案。公司需在信息披露后五个交易日内向上交所报送知情人档案。 航天晨光股份有限公司募集资金管理规定(2026年1月) 公司制定《募集资金管理规定》，规范募集资金使用与管理。募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。须开设专户，签订三方监管协议，定期披露存放与使用情况。使用需履行董事会或股东大会审议程序，涉及变更用途、投向调整、节余资金使用等事项须及时公告。保荐人或独立财务顾问需定期核查并出具意见。 航天晨光股份有限公司董事会秘书工作规则(2026年1月) 公司发布《董事会秘书工作规则》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作。需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的任职资格。空缺期间应及时指定代行人员或由董事长代行职责。履职期间可查阅公司文件，列席相关会议，公司应提供便利。 航天晨光股份有限公司董事会专门委员会工作规则(2026年1月) 公司制定董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的工作规则。各委员会由五名董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。战略委员会负责研究中长期发展战略、重大投融资决策；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；审计委员会负责审核财务报告、监督内外部审计及内部控制；薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案并进行绩效考核。会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过，并向董事会提交书面议案。 航天晨光股份有限公司信息披露管理规定(2026年1月) 公司制定《信息披露管理规定》，明确信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则。涵盖定期报告、临时报告、披露程序、暂缓与豁免披露、信息保密等内容。定期报告包括年度、半年度和季度报告，重大事件应及时披露临时报告。董事会秘书负责组织协调，董事长为第一责任人。应通过指定媒体披露信息，并建立档案管理和责任追究机制。 |
